이사회의결현황
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이사회의결현황
2020년 이사회 의결현황
등록일 2020-05-06 19:14
제107회 이사회 의사록
| 회차 | 개최일자 | 참석이사 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|---|---|
| 제107회 | 2020. 2. 7(금) |
재 적:12명 추한창 윤진보 이언우 이계승 박철환 윤필용
서애련 허익배 박상백 감 사 : 박갑수 |
□ 정관 일부개정 정관안
- 청렴도 제고 등 감사 기능의 독립성과 전문성 확보를 위한 상임감사 신설에 따른 정관 일부를 개정코자 함
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원안의결 |
□ 직제규정 일부개정 규정안
가. 기구 조정사항 적용 ≪사장 2이사 1담당관 7처 2실 1원 22팀(36직위)≫ ⇒ ≪1사장 1감사 2본부 8처 1실 1원 23팀 (37직위)≫ ·청렴도 등 감사독립성·전문성 확보를 위한 상임감사 신설 ▶ 상임감사 산하에 감사실 편제 ·청렴도 등 감사독립성·전문성 확보를 위한 상임감사 신설 ·市 조직진단 결과를 반영, 지방공기업설립운영기준에 따라 상임이사가 최고실무자 역할을 수행토록 ‘이사→본부’로 명칭 변경 ·사장 직속 안전관리처(안전관리팀+정보화팀) 신설 나. 정원 조정사항 적용 - 상임감사 신설에 따른 정원 1명 증가(577명→578명)
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원안의결 |
제108회 이사회 의사록
| 회차 | 개최일자 | 참석이사 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|---|---|
| 제108회 | 2020. 2. 25(화) |
재 적:12명 추한창 이언우 이계승 박철환 윤필용
김철수 한인섭 허익배 박상백 감 사 : 박갑수 |
□ 보수 및 복리후생규정 일부 개정 규정안
- 상임감사 직위 신설에 따라 연봉기본급(5,031,280원) 반영
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원안의결
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□ 임원추천위원회 설치운영규정 일부 개정 규정안
- 지방공기업 인사운영기준 및 광주광역시 공공기관 임원 등 사전인사 검증 제도 개선 권고사항 반영 - 심사기준 및 직무수행요건, 지원서 서식 등 보완 - 수정사항 : 임원후보자 자격기준 별지 삭제 의결
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수정의결 |
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□ 임원의 복무 등에 관한 규정 일부 개정 규정안
- 임용 후 7개 원천배제기준 해당하는 경우 징계처분 근거 마련(안 제10조) - 자기검증기술서 허위로 판명시 문책조문 신설(안 제15조제1항제3호) |
원안의결 | |||
□ 임원추천위원회 위원 중 공사이사회 추천위원 선정안
- 공사 이사회 추천위원 선정 : 2명 - 위원 자격요건 : 경영전문가, 경제 관련단체 임원, 4급 이상 공무원 또는 고위
공무원단에 속하는 일반직 공무원으로 퇴직한 자, 공인회계사, 공기업 경영에 관한 지식과 경험이 있다고 인정되는 자 중 어느 하나에 해당하는 자
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원안의결 |
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□ 제10기 임원추천위원회 구성안
- 제10기 임원추천위원회 구성인원 : 7명 → 광주광역시장 추천자(2명), 광주시의회 추천자(3명), 공사이사회 추천자 (2명, 공사이사회 의결로 선임된 자) - 존속기한 : 추천된 자가 임원(상임감사)에 임명되는 때까지 - 위원회 임무 : 관계 법령 및 공사 규정에서 정한 심사기준에 따라 임원
(상임감사)후보자 심사, 임원 후보를 임명권자(시장)에게 추천 |
원안의결 |
제109회 이사회 의사록
| 회차 | 개최일자 | 참석이사 | 의안내용 | 가결여부 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제109회 | 2020. 3. 24(화) |
재 적:12명 추한창 윤진보 이언우 이계승 박철환 윤필용
감 사 : 박갑수 |
□ 제18기 2019 회계연도 결산안
가. 결산개요 (단위 : 억원)
(단위 : 억원)
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원안의결
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□ 사장 경영성과 계약서안
- 사장의 권한과 책임, 경영목표, 보수 및 복리후생 등 제반사항 ○ 기타 사항 - 연봉액, 경영목표 및 경영목표 평가기준, 차질없는 공공서비스 제공 등 10개 목표, 경영목표 이행실적 평가등급 기준, 연임가능 기준 및 해임가능 기준
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원안의결 |
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제110회 이사회 의사록
| 회차 | 개최일자 | 참석이사 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|---|---|
| 제110회 | 2020. (서면의결) |
재 적:12명 추한창 윤진보 이언우 이계승 박철환 윤필용 김철수 한인섭 허익배 박상백
감 사 : 송재형 박갑수 |
□ 여객운송규정 일부개정 규정안
- 승차권 종류에‘청소년 후불교통카드’추가(안 제13조 5호의 나) |
원안의결 |
제111회 이사회 의사록
| 회차 | 개최일자 | 참석이사 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|---|---|
| 제111회 |
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재 적:12명 김철수 서애련 윤진보 이언우 이계승 발철환 상 임 감 사 : 송재형 불 참 : 4명 이 사 : 윤필용 한입섭 허익배 박상백 *비상임감사 : 박갑수 |
□ 2020년 제1회 추가경정예산안
□ 인사규정 일부개정 규정안
□ 재산관리규정 일부개정 규정안
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원안의결 |
제112회 이사회 의사록
| 회차 | 개최일자 | 참석이사 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|---|---|
| 제112회 |
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재 적:12명 서애련 한입섭 김철수 박철환 윤필용 허익배 박상백 윤진보 이언우 이계승 감 사 : 송재형 박갑수 |
□ 2020년 제2회 추가경정예산안
□ 제2기 청년창업플랫폼 운영자 선정계획안
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원안의결 |
제113회 이사회 의사록
| 회차 | 개최일자 | 참석이사 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|---|---|
| 제113회 |
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재 적:12명 서애련 추한창 윤진보 이언우 이계승 박철환 윤필용 상임감사 : 송재형 불 참 : 3명 이 사 : 김철수 허익배 박상백 비상임감사: 박갑수 |
□ 보수 및 복리후생규정 일부개정 규정(안)
□ 계약직 근로자 보수 및 복리후생내규 일부개정 내규(안)
□ 임원추천위원회 위원 중 공사이사회 추천위원 선정(안)
□ 제11기 임원추천위원회 구성(안)
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원안의결 |
제114회 이사회 의사록
| 회차 | 개최일자 | 참석이사 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|---|---|
| 제114회 |
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재 적:12명 서애련 추한창 윤진보 이언우 이계승 박철환 윤필용 상임감사 : 송재형 불 참 : 3명 이 사 : 김철수 허익배 박상백 비상임감사: 박갑수 |
□ 2027 중장기 경영전략 실행방안 및 세부실행계획(수정계획)(안)
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원안의결 |
제115회 이사회 의사록
| 회차 | 개최일자 | 참석이사 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|---|---|
| 제115회 | 2020. 12. 29.(화) |
재 적:12명 김이겸 윤봉근 김종귀 박상백 윤진보 이언우 이계승 박철환 윤필용 상임감사 : 송재형 불 참 : 1명 비상임감사 : 박갑수 |
□ 광주광역시도시철도공사 이사회 의장 선임(안)
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추천의결 |
□ 2021년 경영목표 및 주요업무계획(안)
| 원안의결 |
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□ 2020년도 제3회 추가경정예산(안)
| 원안의결 |
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□ 2021년도 본예산(안)
| 원안의결 |
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□ 2021년도 안전기본계획(안)
| 원안의결 |
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□ 재난안전관리규정 제정(안)
| 원안의결 |
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□ 인사규정 일부개정 규정(안)
| 원안의결 |
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□ 취업규칙 일부개정 규칙(안)
| 원안의결 |
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□ 보수 및 복리후생규정 일부개정 규정(안)
| 원안의결 |
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□ 계약직근로자 보수 및 복리후생내규 일부개정 내규(안)
| 원안의결 |
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□ 재산관리규정 일부개정 규정(안)
| 원안의결 |