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2024년 이사회 의결현황
등록일 2024-04-01 10:04

작성자 유**

조회수 344

제139회 이사회 의사록

회차
(개최일자)

참석이사

이사회의결현황의안내용

가결여부

제139회
(’24.3.25)

재 적:12명
참석: 10명

의 장 : 노승희
이 사 : 이돈효

강훈열

김성호

임경희

조익문

김지환

이상용

이수경

김성환

*상임감사 : 이혜명

*비상임감사 : 배상영

불 참 : 2명
이 사 : 김석웅

이문혜

□ 2024년 ESG 경영계획(안)

○ 주요내용 : ESG기반 지속성장가능을 위한 2024년 ESG경영 추진계획
수립

- 2024년 목표 : 성과창출형 ESG경영체계 확립

- 세부추진계획 : 의사결정체계 강화, ESG자체역량 강화, ESG경영 가치
확산

원안의결

□ 보수 및 복리후생규정 일부개정 규정(안)

○ 2024년 총인건비 인상률 가이드라인 반영 및 학급보조금 삭제 등
보수지급 기준을 명확히 하고자 함

- 징계자(강등)의 보수 지급기준 조항 삭제 (안 제11조제3호)

- 고등학교 무상교육에 따른 학비보조금 삭제(안 제34조, [별표 3])

- 퇴직금 중간정산 지급「예산범위 내」로 명확화(안 제39조제1항제7호)

- 직책수행비 지급대상을 직제에 부합하게 정비(안 [별표 3])

- 신규임원 기본급, 직원연봉 상？하한액에 ’24년 정부정책 인상률 2.5%
반영

원안의결

□ 계약직근로잔 보수 및 복리후생 내규 일부개정 내규(안)

○ 고등학교 무상교육 전면 시행에 따른 학비보조금 삭제에 따른 정비

- 학비보조금 삭제에 따른 정비(안 제28조제2항)

원안의결

□ 제22기 2023 회계연도 결산(안)

가. 결산개요

- 대상기간 : ’23. 1. 1. ∼ 12. 31.(결산기준일 : ’23. 12. 31.)

- 결산내용

· 회계결산 : 재무상태표, 손익계산서, 현금흐름표 등

· 예산결산 : 사업예산, 자본예산, 이월예산

· 부속명세 : 재무제표 및 예산결산 부속명세서 등

나. 회계결산

(단위 : 억원)

회계결산 (단위 : 억원)
재 무 현 황			손 익 현 황
자 산	부 채	자 본	수 익	비 용	당기순손실
10,891	548	10,343	882	1,225	△343

다. 예산결산

(단위 : 억원)

예산결산 (단위 : 억원)
수입결산		지출결산		자금결산
수익적 수입	891	수익적 지출	814	전기이월액	58
자본적 수입	55	자본적 지출	40	수 입	933
이 월 재 원	51	이월예산지출	51	지 출	886
합 계	997	합 계	905	차기이월액	105

원안의결

제140회 이사회 의사록

회차 (개최일자)	참석이사	의안내용	가결여부
제140회 (’24.6.11)	재 적:12명 참석: 9명 임시의장 : 이돈효 이 사 : 강훈열 김성호 임경희 조익문 김지환 이상용 이수경 김성환 상임감사 : 이혜명 비상임감사 : 배상영 불 참 : 3명 이 사 : 노승희 김석웅 이문혜	□ 2024년도 제1회 추가경정예산(안) ○ 주요내용 가. 총예산규모 : 92,568백만원(기정예산 대비 4,261백만원 증가) 나. 주요 세부내역 ○ 수입예산 - 기타자본수익(순세계잉여금) : 4,261백만원(4,261백만원 증가) ○ 지출예산 - 지급수수료 : 2,511백만원(79백만원 증가) ㆍ광주교통공사 조직진단 및 직무평가 용역비 - 예비비 및 기타 : 4,182백만원(4,182백만원 증가) ㆍ’23년도 운영전출금 정산반환금 : 3,356백만원 ㆍ’23년도 운영전출금 정산반환금 이자 : 34백만원 ㆍ예비비 : 792백만원	원안의결
		□ 인사 규정 일부개정 규정안 ○ 주요내용 가. 용어의 정의 중 직군 삭제 및 직무분야 신설 (안 제3조, 제3조의 2, 별표 1) 나. 사상휴직 중이거나 휴직기간이 끝난 직원이 관련법령에 따라 산업재해승인 결정시 당초 휴직발령일로 소급하여 업무상 휴직 발령 (안 제7조) 다. 지방공무원법 반영한 채용결격사유 개정(안 제11조) 라. 임용후보자 등록 유효기간 일반직·공무직 2년으로 일원화(안 제14조) 마. 내부경영평가 결과를 반영하는 “업적평정” 용어를 “성과평정”으로 변경	원안의결
		□ 임원추천위원회 위원 중 公社 이사회 추천위원 선정(안) ○ 주요내용 가. 公社이사회 추천위원 선정 : 2명 나. 위원 자격요건 - 경영전문가, 경제관련단체 임원, 4급 이상 공무원 또는 고위공무원단에 속하는 일반직공무원으로 퇴직한 자, 공인회계사, 공기업 경영에 관한 지식과 경험이 있다고 인정되는 자 중 어느 하나에 해당하는 자	추천의결
		□ 제19기 임원추천위원회 구성(안) ○ 주요내용 가. 제19기 임원추천위원회 구성인원 : 7명 - 광주광역시장 추천자 2명 - 광주시의회 추천자 3명 - 公社이사회 추천자 2명(公社이사회 의결로 선임된 자) 나. 존속기한 : 추천된 자가 임원에 임명되는 때까지 다. 위원회 임무 : 관계 법령 및 공사 규정에서 정한 기준에 따라 임원 선임을 위한 후보자 모집 및 심사, 최종 후보자 추천	원안의결

제141회 이사회 의사록

회차 (개최일자)	참석이사	의안내용	가결여부
제141회 (’24.7.23)	재 적:12명 참석: 9명 임시의장 : 이돈효 이 사 : 강훈열 김성호 임경희 조익문 김지환 이상용 이수경 김성환 상임감사 : 이혜명 비상임감사 : 배상영 불 참 : 3명 이 사 : 노승희 김석웅 이문혜	□ 2024년도 제2회 추가경정예산(안) ○ 주요내용 가. 총예산규모 : 100,149백만원(기정예산 대비 7,581백만원 증가) 나. 주요 세부내역 ○ 수입예산 : 100,149백만원(기정예산 대비 7,581백만원 증가) - 기타영업수익 : 5,177백만원(기정예산 대비 220백만원 증가) - 영업외수익:1,658백만원(기정예산 대비 15백만원 증가) - 기타자본수익 : 5,570백만원(기정예산 대비 1,249백만원 증가) - 시 운영지원금 : 70,102백만원(기정예산 대비 2,050백만원 증가) - 자치단체보조금수입 : 3,740백만원(기정예산 대비 3,740백만원 증가) * 국시비사업 2건 및 광주문화관광 테마역 시비 확보 - 국고보조금 : 307백만원(기정대비 307백만원 증가) * 국시비사업(에스컬레이터 안전부품 설치) 국비 확보 ○ 지출예산 : 100,149백만원(기정예산대비 7,581백만원 증가) - 인건비성경비 : 66,024백만원(기정예산 대비 1,421백만원 감액) * 정？현원 차이 및 휴직자 발생 등 - 동 력 비 : 8,554백만원(기정예산 대비 1,200백만원 증가) - 지급수수료 : 2,506백만원(기정예산 대비 5백만원 감액) - 수선유지비 : 4,486백만원(기정예산 대비 1,544백만원 증가) - 기타경비？자본예산 등 : 18,579백만원(6,263백만원 증가)	원안의결

제142회 이사회 의사록

회차

(개최일자)

참석이사

의안내용

가결

여부

제142회

(’24.10.24)

○ 재 적 : 12명

○ 참 여 : 11명

- 의 장 : 노승희

- 이 사 : 강훈열

김성호

임경희

김형환

김석웅

조익문

김지환

이상용

이수경

김성환

*상임감사 : 이혜명

*비상임감사 : 배상영

○ 불 참 : 1명

- 이 사 : 이문혜

□ 2024∼2033 중장기 경영전략 추진(안)

○ 주요내용 : 공사 기획관리내규 제5조 내지 제6조에 의거 중장기 경영전략

및 소관업무별 중장기경영계획안 수립？확정

가. 2024∼2033 중장기 경영전략 추진체계

- 4대 방향 12개 전략과제 180개 세부실행과제

Mission		‘대중교통이 편한 도시’를 만들어 가는 광주교통공사

Vision		시민과 함께, 안전하고 행복한 동행!

핵심가치	절대안전	미래행복	고객만족		지속성장

경영목표 (성과지표)	정시운행률:100%	부대사업수익:65억	수송분담률:12.13%		청렴도:1등급
경영목표 (성과지표)	안전사고율:Zero	전문인재 양성률:13%	고객만족도:92.65점		경영평가:가등급

전략방향	전략과제			실행과제

무결점 안전체계 강화	？ 차량·시설물 생애주기 안전관리체계 강화 ？ 디지털 안전기술 경쟁력 확보 ？ 교통안전문화정착 및 재난 안전역량 강화			65개 과제 (붙임 참조)
지속가능 성장동력 확보	？ 융복합 미래교통시스템 구축·운영 ？ 광역교통 서비스체계 구축 ？ 융복합 사업개발 및 사업구조 다각화			14개 과제 (붙임 참조)
고객중심 교통서비스 혁신	？ 대중교통 효율성 및 서비스품질 강화 ？ 신규 수송수요 극대화 ？ 상생발전 교통 거버넌스 구축			37개 과제 (붙임 참조)
혁신적 조직문화 구축	？ 재무건전성 강화 ？ ESG경영 내재화 ？ 전문인재 양성 및 공정한 조직문화 확립			64개 과제 (붙임 참조)

원안

의결

제142회

(’24.10.24)

○ 재 적 : 12명

○ 참 여 : 11명

- 의 장 : 노승희

- 이 사 : 강훈열

김성호

임경희

김형환

김석웅

조익문

김지환

이상용

이수경

김성환

*상임감사 : 이혜명

*비상임감사 : 배상영

○ 불 참 : 1명

- 이 사 : 이문혜

□ 광주광역시 교통공사 정관 일부개정 규정(안)

○ 주요내용 : 광주광역시 교통공사 설치 조례 일부개정(제6433호, 2024.9.23.시행)에 따라 해당 내용을 정관에 반영

가. 정관 제6조 ‘사업의 범위’ 일부개정(사업범위 추가)

- 조례 제20조에 신설된 항목(제20조 4호∼9호) 추가

<신규 추진가능 사업 예시>

· 수요응답형 버스(DRT) 사업 · 공공(셔틀)버스 사업

· 간선급행버스(BRT) 사업 · G-패스 정산업무 사업

· 국가 또는 지방자치단체가 위탁하는 사업

· 정관에 명시된 사업과 관련한 경영수익사업

원안

의결

제142회

(’24.10.24)

○ 재 적 : 12명

○ 참 여 : 11명

- 의 장 : 노승희

- 이 사 : 강훈열

김성호

임경희

김형환

김석웅

조익문

김지환

이상용

이수경

김성환

*상임감사 : 이혜명

*비상임감사 : 배상영

○ 불 참 : 1명

- 이 사 : 이문혜

□ 2024년 제3회 추가경정예산(안)

○ 주요내용

가. 총예산규모 : 100,698백만원(기정예산 대비 549백만원 증가)

나. 주요 세부내역

○ 수입예산 : 100,698백만원(기정예산 대비 549백만원 증가)

- 기타사용료 수익 : 1,759백만원(기정예산 대비 363백만원 증가)

- 광고료 수익 :574백만원(기정예산 대비 7백만원 증가)

- 기타영업 수익 : 940백만원(기정예산 대비 37백만원 증가)

- 영업외 수익 : 1,800백만원(기정예산 대비 142백만원 증가)

○ 지출예산 : 100,698백만원(기정예산대비 549백만원 증가)

- 인건비성경비 : 65,466백만원(기정예산 대비 558백만원 감액)

- 지급수수료 : 2,561백만원(기정예산 대비 55백만원 증가)

- 수선유지비 : 5,185백만원(기정예산 대비 699백만원 증가)

- 기타경비？자본예산 : 15,230백만원(893백만원 증가)

- 예비비 : 313백만원(540백만원 감액)

원안

의결

제142회

(’24.10.24)

○ 재 적 : 12명

○ 참 여 : 11명

- 의 장 : 노승희

- 이 사 : 강훈열

김성호

임경희

김형환

김석웅

조익문

김지환

이상용

이수경

김성환

*상임감사 : 이혜명

*비상임감사 : 배상영

○ 불 참 : 1명

- 이 사 : 이문혜

□ 농성역 청년창업플랫폼 운영 변경협약 체결계획(안)

○ 주요내용 : 지역 스타트업 육성 및 안정적 일자리 사업에 기여중인

농성역『청년창업 플랫폼』의 협약기간 만료에 대비하여

위탁운영의 변경협약을 체결

가. 제2기 위탁 운영 실적

○ 운영자 / 기간 : 광주광역시 서구청 / ’20.12.1. ∼ ’24.11.30.(4년)

○ 실 적 : 입주기업 누적 22개소, 창업지원 프로그램 누적 56회, 972명 수강 등

- 우량 기업 발굴로 센터 입주 후 매출액 증가(22년대비 매출액 243%증가)

구 분	합 계	2021	2022	2023	비 고
매출액	2,328백만원	359백만원	574백만원	1,395백만원	세부사항 첨부참조

나. 변경협약(기간연장) 검토

○ 최초 조성취지 : 청년창업 육성과 취업지원 거점 조성, 전문기관 무상 위탁운영을 통한 지역 일자리 창출 성과 도모

○ 관련 규정 : 재산 관리 규정 제24조, 제25조, 제26조

○ 서구청의 적극적 투자와 창업지원으로 양적, 질적성장(2020∼2024년)

- 시설투자 : 283,700천원, 기능강화 등 : 389,883천원 ※인건비 제외

- 일자리 창출 효과(40명), 대관 이용객(7,600명), 사회공헌인증기업 선정 등

⇒ 검토결과 : 서구청의 시설투자, 운영성과 등을 바탕으로 활성화된

지역 청년 일자리 사업 연속성 및 창업생태계 확장 지원을 위하여

서구청과 변경협약 체결

다. 변경협약 체결계획

○ 협약기관 : 광주광역시 서구청(전문기관 무상위탁)

○ 협약기간 : ’24.12.1. ∼ ’26.11.30. ※ 기존협약서 기간 2년 변경(연장)

○ 체 결 일 : ’24. 11월 중순(예정)

○ 주요내용

- (공 사) 시설물 전문기관 무상위탁, 시설물 유지관리 협조

- (서구청) 다각적 창업프로그램 제공으로 입주기업 발굴 및 성장 지원

라. 수정사항

○ 농성역 청년창업플랫폼 부속협약서 제8조4항 수정사항 반영

- 2021년 지역청년 창업자 지원강화, 창업 현실 반영을 위한 목적 으로 부속협약서 수정보완 협약 체결

수정

의결

제143회 이사회 의사록

회차

(개최일자)

참석이사

의안내용

가결

여부

제143회

(’24.12.5)

○ 재 적 : 12명

○ 참 여 : 10명

- 의 장 : 노승희

- 이 사 : 강훈열

김성호

임경희

김형환

조익문

김지환

이상용

이수경

김성환

*상임감사 : 이혜명

○ 불 참 : 2명

- 이 사 : 김석웅

윤미라

*비상임감사 : 배상영

□ 사장 경영성과 변경 계약서(안)

가. 대중교통 중심 및 NET Zero 시정정책 반영(신설)

나. 행안부 경영평가 편람 개선 지표 반영(신설)

다. 시 산하기관 공공기관 공통지표 반영 : 고객만족도, 공공구매 항목 목표치

라. 안전사고 발생건수 배점 조정(2점→5점)

마. 실질적 경영효율성과 지표 반영(예산절감 지표 삭제)

원안

의결

□ 임원추천위원회 위원 중 公社 이사회 추천위원 선정(안)

가. 公社이사회 추천위원 선정 : 2명

나. 위원 자격요건 : 경영전문가, 경제관련단체 임원, 4급 이상 공무원 또는

고위공무원단에 속하는 일반직공무원으로 퇴직한 자, 공인회계사, 공기업

경영에 관한 지식과 경험이 있다고 인정되는 자 중 어느 하나에 해당하는 자

공사소개

이사회의결현황

2024년 이사회 의결현황 등록일 2024-04-01 10:04

제139회 이사회 의사록

제140회 이사회 의사록

제141회 이사회 의사록

제142회 이사회 의사록

2024년 이사회 의결현황
등록일 2024-04-01 10:04